За мошенничество и отмывание денежных средств осуждена директор новочеркасского предприятия

В Новочеркасске директор ООО "МеталлЭнергоРесурс" осуждена за мошенничество и отмывание денежных средств.

 

В ходе судебного заседания было установлено, что Анна Н. заключила от имени ООО "МеталлЭнергоРесурс" договор о предоставлении кредитной линии на сумму 2 000 000 рублей с ОАО "Донской коммерческий банк", предоставив при этом бухгалтерский баланс, содержащий заведомо ложные сведения о финансовом положении фирмы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, обвиняемая, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по договору о предоставлении кредитной линии, перевела денежные средства в сумме 500 000 рублей на расчетный счет в Новочеркасское отделение Сбербанка, остальные средства она использовала в предпринимательской деятельности.

От погашения кредитной задолженности обвиняемая уклонилась, причинив своими действиями материальный ущерб ОАО "Донкомбанк" в особо крупном размере на общую сумму 2 000 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.