В Ростовской области четверо бизнесменов подозреваются в отмывании 270 миллионов рублей
Четверо бизнесменов из Новочеркасска оказались под следствием, их подозревают в изготовлении фиктивных платежных поручений на общую сумму более 270 миллионов рублей.
- В течение двух лет они помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет, - сообщает Екатерина Данова, сотрудник ГУ МВД России по РО. - Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных
услугах.
При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий. За свои услуги четверка брала восемь процентов от суммы перевода. Так, за два года подозреваемым удалось отмыть 270 миллионов рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 миллионов рублей сообщает .
