В Ростове четверо местных жителей обвиняются в отмывании 130 миллионов рублей
В Ростове под следствием оказались четверо местных жителей, которых подозревают в отмывании денег. По версии правоохранительных органов, они зарегистрировали две фирмы, выполняющие роль посредников между сельхозпроизводителями и экспортерами зерна. Получив заказ от клиентов, четверка подделывала банковские платежные поручения от имени этих организаций и вносила в финансовые документы ложные сведения о якобы выполненных сделках в виде поставок сельхозпродукции, а также о суммах уплаченных налогов и сборов.
При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов посреднических фирм на счета подконтрольных им фиктивных предприятий. Преступная группа хорошо конспирировалась. К примеру, для обеспечения своей безопасности подозреваемые использовали телефонные сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, а переговаривались между собой при помощи специальных зашифрованных слов и фраз.
- За полтора года фигурантам удалось отмыть более 130 миллионов рублей информируцет .
