Крупного ростовского банкира подозревают в незаконном обналичивании денег
В московском офисе Южного регионального банка полицейские задержали председателя совета директоров Владимира Ковригина и управляющую московским филиалом банка Юлию Малякшину. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на МВД России.
По данным следствия, в 2014 году ростовский банкир организовал схему обналичивания денег и вывода их в офшоры. Следователи считают, что благодаря этому ему удалось вывести в теневой сектор экономики более 800 млн рублей.
Незаконные финансовые операции проводились на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга. В составе организованной группы числись десять человек, которые являлись топ-менеджерами известного финансово-кредитного учреждения.
В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания и вывода за рубеж в офшоры.
Следователи провели 18 обысков совместно с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии. Полицейские изъяли компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, а также более 200 печатей юридических лиц.
– Организаторы и активные участники группы – восемь человек – задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – отмечают в пресс-службе ГУ МВД России.
Оперативники продолжают проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности
