Директора донских фирм «отмыли» 80 млн рублей
В Ростовской области сотрудники полиции установили факт легализации десятков миллионов рублей. Как выяснили следователи, руководители двух коммерческих организаций получили кредит в банке на сумму более 180 миллионов рублей.
– Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами злоумышленники перечислили часть из них на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас в отношении аферистов следственной частью ГСУ ГУ МВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
– Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемые под стражей, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области
