Раскрыта крупнейшая международная финансовая афера
Соглсно опубликованной сегодня информации правоохранительных органов, речь идет о ряде счетов в испанском отделении французского Национального банка Парижа, португальского банка "Эшпириту Санту", а также местных финансовых институтах "КаИспа" и "Сосьедад картера Меридиональ".
В Мадриде и Барселоне в рамках операции "Суэтер" уже второй день проводятся обыски, выемки документов и компьютеров, а также другие оперативно-следственные мероприятия. В результате, сообщают правоохранительные органы, в упомянутых банках заморожены ряд счетов на сумму более 1,5 млрд. евро.
По словам представителей спецслужб, речь идет о финансовой афере с привлечением некоего международного треста, отмывавшего через "Эшпириту Санту" и Национальный банк Парижа деньги и совершавшего другие махинации. Дело ведет известный испанский судья Бальтасар Гарсон, получивший известность благодаря процессам над баскскими экстремистами, передает ИТАР-ТАСС.
Французский и португальский банки являются крупнейшими финансовыми учреждениями в своих странах. Руководство их отделениями в Испании уверяет в опубликованном специальном заявлении, что "дело возбуждено не против самих банков, а против некоторых клиентов, и что банки оказывают содействие следствию", отмечает РИА «Новости».
РИА "Новости"